领受证监会巨额罚单仍不收手 昔日“超级牛散”操纵股市被批捕
( 2018年8月10日 )


  股票大量挂买挂卖就是真的受市场追捧?因大量涨停单追随买入就能追涨获利?近期,上海市公安局经侦总队经过缜密侦查,成功破获一起犯罪嫌疑人通过虚假报撤单操纵证券市场的案件。犯罪嫌疑人唐某因其“显赫业绩”被股民们称为“超级牛散”,然而警方查明,唐某等人通过虚假报撤单的手法,利用“沪港通”操纵内地上市公司股票,目前已查证获利2000余万元。据悉,这是上海破获的首起虚假报撤单操纵证券市场案。

  2012年至2015年间,犯罪嫌疑人唐某等人先后利用资金优势、持股优势操纵10余只股票,证监会先后对唐某等人相继开出4张巨额罚单。但唐某等人并未就此收手。为躲避证监会的监管,他蛰伏在香港,控制多个证券账户利用“沪港通”操纵内地上市公司股票。这位沉浮于股海10余年的“超级牛散”,靠着虚假报撤单赚得盆满钵满。证监会对唐某再次处罚后,将唐某等人违法犯罪线索移送至公安机关。

  接到线索后,上海市公安局经侦总队立即展开侦查。经过数月循线追踪,终于在浩如烟海的股票账户信息中发现了与唐某共同操纵的一致行动人,并逐步摸清了该团伙的犯罪手法:通过控制大量证券账户先行建仓,再用不同账户以大幅高于现价委托买入的手段,使该股形成受市场追捧的假象后立即撤单,诱骗投资者为其高位接盘。

  据悉,唐某等人操纵的股票类型是体量相对较小的上市公司,在该团伙的资金量内可以影响股价走势。“我们查明,有多个交易日,唐某等人控制账户组在成交前撤回买入量的比例,超过当日该股市场总委托量的50%以上。”经侦总队九支队副支队长王馨指出,这种行为已严重影响该股交易价格及交易量,行为人已触犯《刑法》第182条操纵证券市场罪的相关规定。

  目前,3名犯罪嫌疑人被警方刑事拘留,其中唐某等2人因涉嫌操纵证券市场罪已被检察机关批准逮捕,该案仍在进一步侦办当中。


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